奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2025-041

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关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十三次会议于2025年7月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于6月26日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权董事长王振坤先生作为参与本次授予预留限制性股票的激励对象，对本议案回避表决。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会认为，本规则将完善公司的法人治理结构，提高公司股东会议事效率，强化中小投资者权益保护，进一步提升公司治理透明度。

此议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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董事会认为，本规则将进一步健全和规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会认为，本工作细则有助于对公司财务收支和各项经营活动进行有效监督，进一步完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益。

五、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会认为，此制度将加强公司内部审计工作的管理，提高内部审计质量，完善公司的治理结构，保障公司资产安全和股东权益。

六、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权董事会认为，制定本制度有利于规范公司信息披露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第三十三次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2025年7月3日

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