奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2025-024

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三十次会议审

议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计

2025年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO

Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI）

等关联方发生日常关联交易不超过34822.4万元。

该两关联公司均系本公司占股50%的合营企业。

公司2024年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为

33584.77万元。

2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第三十次会议审议通过了前述议案，关联董事姚小林先生、丁涛先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

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关联交易关联交易截至2025

2025年预年3月312024年发生金

关联交易类别关联人内容定价原则计金额日已发生额金额

南方英特采购商品1440.00187.962143.30参照市场

向关联人采购商南方英特接受服务价格公允75.0016.28

品/接受服务 定价 TACO AI 采购商品 901.20 108.47

小计2416.20312.702143.30

南方英特销售商品15642.354151.5017305.05参照市场

南方英特提供服务575.0071.00663.91向关联人销售商价格公允

TACO AI 销售商品 16163.84 707.21 13367.96

品/提供服务定价

TACO AI 提供服务 25.00 0.00 104.55

小计32406.204929.7231441.47

合计34822.405242.4233584.77

（三）2024年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）实际发生关联交易2024年实际2024年预实际发生额与关联交易类别关联人额占同类1内容发生金额计金额预计金额差异业务比例

南方英特采购商品2143.302069.000.39%3.59%向关联人采购商南方英特接受服务

品/接受服务 TACO AI 采购商品

小计2143.302069.000.39%3.59%

南方英特销售商品17305.0517044.132.23%1.53%

南方英特提供服务663.91269.001.68%2146.81%向关联人销售商

TACO AI 销售商品 13367.96 12719.37 1.73% 5.10%

品/提供服务

TACO AI 提供服务 104.55 0.26% 100%

小计31441.4730032.503.86%311.83%

合计33584.7732101.504.62%

二、关联人介绍与关联关系

1本公司2023年年度股东大会审议通过了与两关联方2024年日常关联交易预计交易金额32101.5万元。

至2023年9月份，本公司预计各类日常关联交易额将超出该审批额共约2000万元。根据深交所股票上市规则中关于关联交易金额审议的相关规则，此额度属本公司总经理审批范围，无需提交董事会审批。因此，本公司2024年10月举行的总经理办公会审议通过了新增2000万元关联交易额度事项。因此，公司2024年与两关联方的关联交易总预计额度为34101.5万元，最终实际交易额为33548.77万元，未超预计值。

2此数值为该等收入占公司“其他业务收入”的比例。

3此数值为该等收入占公司总营业收入的比例。

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（一）南方英特

1.基本情况

公司名称南方英特空调有限公司

统一社会信用代码 9150000062192592XD成立日期2000年11月29日

公司住所重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢法定代表人姚小林注册资本5000万元人民币

主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模主营业务

具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。

本公司子公司空调国际集团公司持股50%，中国长安汽车集团有限公股权结构司持股50%。

2.2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日总资产

171035.73万元，净资产53843.09万元；2024年营业收入

245036.47万元，净利润8834.41万元。

3.关联关系说明：本公司董事姚小林先生、丁涛先生、副总经理

朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3规定的情形。因此，南方英特为公司的关联法人。

4.履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，

具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。

（二）TACO AI

1.基本情况TACO Air International Thermal Systems Private Limited（泰科公司名称空调国际热系统私人有限公司）

公司登记号码 U29222PN2014PLC152758成立日期2014年10月10日

印度马哈拉施特拉邦普奈市，Taluka Mulshi Village Hinjewadi公司住所

负责人 Buddhiraj Deshmukh注册资本50万印度卢比主营业务汽车空调系统的研发及销售塔塔汽车零部件系统有限公司持股50%；本公司子公司空调国际（中股权结构

国）有限公司持股50%。

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2.2024年度主要财务数据（经审阅，单位已换算为人民币）：

截至2024年12月31日总资产24648.53万元，净资产10884.19万元；2024年营业收入48395.64万元，净利润3973.57万元。

3.关联关系说明：本公司董事丁涛先生、副总经理朱光先生担任

TACO AI的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，TACO AI为公司的关联法人。

4.履约能力分析：TACO AI自成立以来依法存续，目前经营正常，

具备较好的履约能力。经核查，TACO AI在中国不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司与上述关联方的关联交易为公司主营业务生产的多类产品

或采购的原材料及相应的服务。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月15日召开的2025年第三次独立董事专门会议审议

通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议

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案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通

过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚小林先生、丁涛先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

此事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

备查文件：1.公司2025年第三次独立董事专门会议决议；

2.公司第六届董事会第三十次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

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