证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2026-020

盛新锂能集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2025年度财务报告：

2025年度归属于上市公司股东的净利润为-888079510.10元，母公司净利润为

486221071.33元。以2025年度母公司净利润486221071.33元为基数，提取10%

法定公积金48622107.13元，加期初未分配利润2017446392.15元后，减去报告期内分配利润0元，2025年度可供股东分配的利润为2455045356.35元。

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）00218594614.32

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

-888079510.10-621580681.54702236282.78

（元）合并报表本年度末累计未分配

4388943987.84利润（元）母公司报表本年度末累计未分

2455045356.35

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

218594614.32

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

-269141302.95

（元）最近三个会计年度累计现金分

218594614.32

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能否

被实施其他风险警示情形

三、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

鉴于2025年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。盛新锂能集团股份有限公司董事会

二○二六年三月二十七日