证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：

盛新锂能集团股份有限公司

关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次（临时）股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月12日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相

1.00关议事规则的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（4）

2.01《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<对外担保制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管

2.04理制度>的议案》非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的

3.00议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议 √作为投票对象的子

4.00案》非累积投票提案

议案数（10）

4.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

4.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

4.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

4.04发行股票的价格及定价原则非累积投票提案√

4.05发行数量非累积投票提案√

4.06限售期非累积投票提案√

4.07上市地点非累积投票提案√

4.08本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排非累积投票提案√

4.09本次发行决议有效期非累积投票提案√

4.10募集资金用途非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议

5.00案》非累积投票提案√《向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析

6.00报告的议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使

7.00用可行性分析报告的议案》非累积投票提案√《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效

8.00的战略合作协议>的议案》非累积投票提案√作为投票对象的子议案数（2）《关于公司引入战略投资者中创新航并签署<附

8.01条件生效的战略合作协议>的议案》非累积投票提案√《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署

8.02<附条件生效的战略合作协议>的议案》非累积投票提案√《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议√作为投票对象的子

9.00案》非累积投票提案

议案数（3）《关于与盛屯集团签署<附条件生效的股份认购

9.01协议>的议案》非累积投票提案√《关于与中创新航签署<附条件生效的股份认购

9.02协议>的议案》非累积投票提案√《关于与华友控股集团签署<附条件生效的股份

9.03认购协议>的议案》非累积投票提案√《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交

10.00易事项的议案》非累积投票提案√

11.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及

12.00填补措施和相关主体承诺的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报

13.00规划的议案》非累积投票提案√《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向

14.00 特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。

上述议案一、议案三至议案十四均属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案二属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日和2025年11月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份

证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持

股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2025年11月14日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路

5001号深业上城（南区）T1栋 56楼），信函上请注明“股东大会”字样

联系人：王姗姗

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518038

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司董事会

2025年10月31日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司

2025年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议

案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案备注（该列打勾的栏目可以提案名称同意反对弃权编码投票）

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案《关于调整公司治理结构、修订

1.00<公司章程>及相关议事规则的议√案》《关于修订和制定公司内部治理√作为投票对象的子议案数2.00制度的议案》（4）2.01《关于修订<独立董事制度>的议√案》2.02《关于修订<关联交易管理制度>√的议案》2.03《关于修订<对外担保制度>的议√案》《关于修订<董事、监事、高级

2.04管理人员薪酬管理制度>的议√案》3.00《关于公司符合向特定对象发行√A股股票条件的议案》4.00 《关于公司向特定对象发行A股√作为投票对象的子议案数股票方案的议案》（10）

4.01发行股票的种类和面值√

4.02发行方式和发行时间√

4.03发行对象及认购方式√

4.04发行股票的价格及定价原则√

4.05发行数量√

4.06限售期√

4.07上市地点√

4.08本次向特定对象发行股票前滚存√

利润的安排

4.09本次发行决议有效期√

4.10募集资金用途√5.00 《关于公司向特定对象发行A股 √股票预案的议案》6.00 《向特定对象发行A股股票发行 √方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股

7.00股票募集资金使用可行性分析报√告的议案》《关于公司引入战略投资者并签√作为投票对象的子议案数

8.00署<附条件生效的战略合作协议>

（2）的议案》《关于公司引入战略投资者中创

8.01新航并签署<附条件生效的战略√合作协议>的议案》《关于公司引入战略投资者华友

8.02控股集团并签署<附条件生效的√战略合作协议>的议案》9.00《关于签署<附条件生效的股份√作为投票对象的子议案数认购协议>的议案》（3）9.01《关于与盛屯集团签署<附条件√生效的股份认购协议>的议案》9.02《关于与中创新航签署<附条件√生效的股份认购协议>的议案》《关于与华友控股集团签署<附

9.03条件生效的股份认购协议>的议√案》10.00 《关于公司向特定对象发行A股 √股票涉及关联交易事项的议案》11.00《关于前次募集资金使用情况报√告的议案》《关于向特定对象发行A股股票

12.00摊薄即期回报及填补措施和相关√主体承诺的议案》13.00《关于公司未来三年（2025-2027√年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会

14.00 全权办理本次向特定对象发行A √股股票相关事宜的议案》

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”

栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数：

委托人股东账户：受托人签名：

受托人身份证号：委托日期：年月日