盛新锂能:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2025-079

盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次

会议通知及补充通知分别于2025年11月12日、2025年11月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年11月18日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；

同意公司与华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）就锂盐产品业务合作签订《2026-2030年合作框架协议》，华友控股集团（在该业务合作中，合作双方均包含其指定的子公司）在2026年至2030年期间拟向公司采购锂盐产

品22.14万吨，具体年度采购量将在双方签订的子订单中进行约定。

公司独立董事认为：由于公司拟向特定对象发行 A 股股票，发行完成后，华友控股集团将成为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，华友控股集团构成公司关联方。公司与华友控股集团签署锂盐产品合作框架协议系公司正常经营业务需要，交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》；

1、《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意、关联董事李黔回避表决、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

2、《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意、关联董事李凯先生和关联董事姚婧女士回避表决、0

票反对、0票弃权，本议案获得通过。

3、《关于新增与中创新航日常关联交易及日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

4、《关于与华友控股集团日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。