证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2025-046

歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，于2025年6月4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定以及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意2024年度利润分配预案实施完成后，将2023年股票期权激励计划首次及预留授予部分行权价格由18.12元/股相应调整为17.97元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票《歌尔股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格、预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯

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2、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》2023年股票期权激励计划预留授予部分的第一个行权等待期（2024年6月27日至2025年6月26日）即将届满，截至目前，原激励对象中有40名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授的合计111.48万份股票期权将予以注销；12名激励对象个人绩效考核结果对应的股票期权可行权比例未达100%，其已获授但不符合行权条件的合计1.28万份股票期权将予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等规定以及公司

2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整2023年股票期权激励计划预

留授予部分激励对象名单及相应股票期权的数量，并注销上述已获授但不符合行权条件的合计112.76万份股票期权。综上，2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象由945人调整为905人，股票期权数量由1502.59万份调整为1389.83万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票《歌尔股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格、预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯

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3、审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的905名激励对象可在2025年6月27日（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的办理完成时间确定）至2026年6月26日期间根据2023年股票期权激励计划的有关规定行权。预计可行权的股票期权数量为694.275万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为18.12元/股（2024年度利润分配预案实施完成后将相应调整为17.97元/股）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票《歌尔股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、

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二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日