证券代码：002243证券简称：力合科创公告编号：2025-050号

深圳市力合科创股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办（2024）51号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治

1理制度进行修订、制定及废止，具体如下：

是否提交股序号制度名称变更情况东大会审议

1选聘会计师事务所专项制度修订是

2对外担保管理制度修订是

3关联交易管理制度修订是

4董事会审计委员会工作细则修订否

5董事会提名委员会工作细则修订否

6董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

7董事会信息披露委员会实施细则修订否

8董事会战略委员会工作细则修订否

9总经理工作细则修订否

10财务管理制度修订否

11募集资金管理制度修订否

12资产减值准备计提及核销管理制度修订否

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占

13修订否

用公司资金管理制度

14年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

15信息披露管理及暂缓豁免制度修订否

16重大事项内部报告制度修订否

17内幕信息知情人登记管理制度修订否

18反舞弊与举报投诉管理制度修订否

19子公司管理办法修订否

20证照印章管理制度修订否

21内部审计制度修订否

22内部控制制度修订否

23公司债券信息披露管理制度修订否

24公司债券募集资金管理制度修订否

银行间债券市场债务融资工具信息披露管理

25修订否

制度

226独立董事专门会议工作细则修订否

27董事、高级管理人员薪酬管理办法修订是

28董事、高级管理人员离职管理制度制定否

29董事会秘书工作细则制定否

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变

30制定否

动管理制度

31投资者关系管理制度制定否

32董事长职权管理制度废止否

33法定代表人授权管理规定废止否

34总经理专项奖励管理办法废止否

注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为“《信息披露管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”。

本次修订及制定的相关制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

三、其他

本次修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

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