证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-037号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七

次会议于 2026 年 10 月 21 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年

10 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董

事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

《2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登在 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 8 票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊登在 2026 年 10月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026

年第五次临时股东会的议案》。

同意公司 2026 年 11 月 9 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2026

年第五次临时股东会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日