力合科创:关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书

法律意见书

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2025年度股东会的法律意见书

信达会字(2026)第071号

致：深圳市力合科创股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市力合科创股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网上刊载了《深圳市力合科创股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定法律意见书的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席

会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2025年度股东会召开日期为2026年04月16日14:30。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前二十日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议

时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会现场会议于2026年04月16日14:30在深圳市南山区科技园北区新

东路1号清华信息港科研楼十楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东会由公司董事长刘仁辰先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截止股权登记日2026年04月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东进行

核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册法律意见书的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

本次股东会的股东及股东代理人出席情况具体为：通过现场和网络投票的股东

225人，代表股份632886117股，占公司有表决权股份总数的52.2785%。其中：通

过现场投票的股东2人，代表股份606657459股，占公司有表决权股份总数的

50.1120%。通过网络投票的股东223人，代表股份26228658股，占公司有表决权股

份总数的2.1666%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东222人，代表股份

25530319股，占公司有表决权股份总数的2.1089%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东222人，代表股份25530319股，占公司有表决权股份总数的2.1089%。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备

出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东会审议如下事项：

1、《公司2025年度董事会工作报告》；法律意见书

2、《关于公司2025年度财务决算的议案》；

3、《关于公司2026年度财务预算的议案》；

4、《关于公司2025年度利润分配的预案》；

5、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

7、《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

8、《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；

9、《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

10、《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

11、《关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公

司提供的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为：网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股法律意见书东会的议案经合并现场和网络投票的结果，具体为：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意630762617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6645%；反对1930200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3050%；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0305%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23406819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6824%；反对1930200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5604%；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7571%。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》

同意630731217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6595%；反对1930200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3050%；弃权224700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0355%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23375419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5594%；反对1930200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5604%；弃权224700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8801%。

3、审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》

同意630777917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6669%；反对1909900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3018%；弃权198300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0313%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23422119股，占出席本次股东会中小股东法律意见书有效表决权股份总数的91.7424%；反对1909900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4809%；弃权198300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7767%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》

同意630855717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6792%；反对1708300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2699%；弃权322100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0509%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23499919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0471%；反对1708300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6913%；弃权322100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2616%。

5、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

同意24130258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9996%；反对

1719000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5539%；弃权379400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4465%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23431919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7808%；反对1719000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7332%；弃权379400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4861%。

关联股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市深投控科创集团有限公司回避表决。

6、审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

同意630913517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6883%；反对1794100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2835%；弃权178500法律意见书股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0282%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23557719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2735%；反对1794100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0273%；弃权178500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6992%。

7、审议通过《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

同意630722817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对1983300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23367019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5265%；反对1983300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7684%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7050%。

8、审议未通过《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》

同意19224637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0376%；反对

6824021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0782%；弃权606837459股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8841%。

其中，中小股东投票表决结果：同意18526298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5659%；反对6824021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7291%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7050%。

9、审议未通过《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》法律意见书

同意19212137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0356%；反对

6824021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0782%；弃权606849959股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8861%。

其中，中小股东投票表决结果：同意18513798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5169%；反对6824021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7291%；弃权192500股（其中，因未投票默认弃权

14500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7540%。

10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

同意630587317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6368%；反对2115800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3343%；弃权183000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小股东投票表决结果：同意23231519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9958%；反对2115800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2874%；弃权183000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。

11、审议通过《关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案》

同意630623217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424%；反对2052200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3243%；弃权210700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中，同意23267419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1364%；反对2052200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0383%；弃权210700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8253%。法律意见书信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、

《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市力合科创股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）法律意见书（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市力合科创股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所