证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2025－033

杭州滨江房产集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第一次会议通知于2025年6月4日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举戚金兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》董事会成员一致同意公司董事会下设的四个专门委员会由下列

董事组成：

1、战略与投资委员会：

主任委员：戚金兴

委员：戚金兴、莫建华、贾生华

2、提名委员会

1主任委员：贾生华

委员：戚金兴、贾生华、于永生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：于永生

委员：于永生、莫建华、贾生华

4、审计委员会：

主任委员：于永生

委员：于永生、贾生华、莫建华上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员

由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会聘任：张洪力先生为公司总裁；沈伟东先生为公司副

总裁、财务总监兼董事会秘书；郭清先生为公司副总裁。高级管理人员简历见附件。以上高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

2杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二五年六月十日

附件：高级管理人员简历

张洪力先生：1973年出生，本科学历。现任公司总裁，自1997年加入公司，先后负责公司主要业务的各项重要工作，先后担任公司董办负责人、项目负责人、副总裁、常务副总裁、执行总裁。中国房地产业协会第九届理事会副会长、浙江省房地产业协会第八届理事会副会长。

张洪力先生未持有公司股票，与其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈伟东先生：1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。现任公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。2007

3年5月起任公司财务总监；2004年－2007年就职于立信会计师事务

所有限公司杭州分所，曾任业务部门经理；2000年－2003年就职于浙江东方会计师事务所，历任项目经理、部门经理助理、部门副经理；

1995年－2000年就职于浙江省计划与经济委员会。

沈伟东先生未持有公司股票，与其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郭清先生：1971年出生，本科学历，高级工程师。2001年加入公司，现任公司副总裁，兼任投资发展部总监，公司总工程师。杭州市房地产业协会第九届理事会执行会长。曾获“2006年中国浙江地产经理人”称号。

郭清先生未持有公司股票，与其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

4纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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