证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2025-032

杭州滨江房产集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年6月9日9:15—9:25，9:30－11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年6月9日9:15至15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长戚金兴先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东283人，代表股份2132153389股，占公司有表决权股份总数的68.5262％。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份2011966972股，占公司有表决权股份总数的64.6634％。

通过网络投票的股东262人，代表股份120186417股，占公司有表决权股份总数的3.8627％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东280人，代表股份247281117股，占公司有表决权股份总数的7.9475％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案10.00——议案12.00为特别表决决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。各议案表决结果如下：

21、总表决情况

议案表决结果序号议案名称同意反对弃权

股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)

1.002024年度董事会工作报告212893838799.849229348020.13762802000.0131

2.002024年度监事会工作报告212891948999.848323049000.10819290000.0436

3.002024年度财务决算报告212892098799.848429406020.13792918000.0137

4.002024年度利润分配预案212598393599.710660305540.28281389000.0065

5.002024年年度报告及其摘要212891568799.848124253020.11378124000.0381

6.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案212877541399.841632620760.15301159000.0054

7.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案212818611199.813938168780.17901504000.0071

8.00关于为控股子公司提供担保额度的议案208162457697.6302504069132.36411219000.0057

9.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案212870541199.838333249780.15591230000.0058

10.00关于修订《公司章程》的议案212891048999.847931167000.14621262000.0059

11.00关于修订《股东大会议事规则》的议案208127447497.6137507242152.37901547000.0073

12.00关于修订《董事会议事规则》的议案208127647697.6138507548132.38041221000.0057

13.00关于修订《独立董事工作制度》的议案208233207497.6633496921152.33061292000.0061

14.00关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案208127567497.6138502322152.35596455000.0303

15.00关于修订《累积投票制度实施细则》的议案208126527497.6133507549152.38051332000.0062

16.00关于修订《募集资金管理办法》的议案207801817697.4610507498132.380233854000.1588

17.00关于修订《关联交易决策制度》的议案207801097497.4607507529152.380433895000.1590

18.00关于修订《对外担保管理制度》的议案207800197497.4602507550152.380533964000.1593

关于董事会换届选举非独立董事的议案占出席本次股东大会有效表决

19.00同意票数

权股份比例（%）

319.01关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案212181660699.5152

19.02关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案212019246999.4390

占出席本次股东大会有效表决

20.00关于董事会换届选举独立董事的议案同意票数

权股份比例（%）

20.01关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案212142265499.4967

20.02关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案212144240299.4976

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案表决结果序号议案名称同意反对弃权

股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)

4.002024年度利润分配预案24111166397.505160305542.43871389000.0562

6.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案24390314198.634032620761.31921159000.0469

7.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案24331383998.395638168781.54351504000.0608

8.00关于为控股子公司提供担保额度的议案19675230479.56625040691320.38451219000.0493

9.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案24383313998.605633249781.34461230000.0497

10.00关于修订《公司章程》的议案24403821798.688631167001.26041262000.0510

11.00关于修订《股东大会议事规则》的议案19640220279.42475072421520.51281547000.0626

12.00关于修订《董事会议事规则》的议案19640420479.42555075481320.52511221000.0494

13.00关于修订《独立董事工作制度》的议案19745980279.85244969211520.09541292000.0522

14.00关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案19640340279.42525023221520.31386455000.2610

15.00关于修订《累积投票制度实施细则》的议案19639300279.42095075491520.52521332000.0539

16.00关于修订《募集资金管理办法》的议案19314590478.10785074981320.523133854001.3690

17.00关于修订《关联交易决策制度》的议案19313870278.10495075291520.524433895001.3707

4议案表决结果

序号议案名称同意反对弃权

股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)

18.00关于修订《对外担保管理制度》的议案19312970278.10135075501520.525233964001.3735

关于董事会换届选举非独立董事的议案占出席本次股东大会有效表决

19.00同意票数

权股份比例（%）

19.01关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案23694433495.8198

19.02关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案23532019795.1630

占出席本次股东大会有效表决

20.00关于董事会换届选举独立董事的议案同意票数

权股份比例（%）

20.01关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案23655038295.6605

20.02关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案23657013095.6685

以上非独立董事、独立董事候选人均以超过出席会议有效表决权总数的50％当选。

5三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二○二五年六月十日

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