证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2025-049

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月18日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于续聘2025年度审计机构的议案非累积投票提案√

关于为参股房地产项目公司提供担保额度

2.00非累积投票提案√

的议案

2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见

公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年11月20日、21日（9:00-11:30，14:00-

17:00）

（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。

2、现场登记（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件。

（四）联系方式

联系人：沈伟东李耿瑾

联系电话：0571—86987771

邮 箱：office@binjiang.com.cn

（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

2025年10月31日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362244

2、投票简称：滨江投票

3、填报表决意见：

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编提案名称备注同意反对弃权码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√《关于为参股房地产项目公司提供担保√

2.00额度的议案》

委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：委托人股票账号：

委托人持股股份性质：委托日期：

受托人签名：受托人身份证号码：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。