股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2024-025
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年4月24日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经
半数以上董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东大会现场会议。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44名，代表股份271467606股，占公司有表决权股份总数的23.56%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共5人，代表股份223571208股，占公司有表决权股份总数的19.41%。（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人39人，代表股份47896398股，占公司有表决权股份总数的4.16%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意271309006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.942%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47891398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.670%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.064%。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意271309006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.942%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47891398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.670%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.064%。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意271309006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.942%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47891398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.670%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.064%。4、审议通过《2024年度财务预算报告》；
表决结果：同意271334806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.951%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47917198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.724%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
5、审议通过《2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意271309006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.942%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47891398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.670%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.064%。
6、审议通过《2023年度利润分配方案》；
表决结果：同意271334806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.951%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47917198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.724%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意271309006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.942%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47891398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.670%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.064%。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生合计持有公司股份222044728股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意49277378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.706%；
反对141100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.285%；弃权4400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47904498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.697%；反对141100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.294%；弃权4400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.009%。
9、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
出席会议的股东中，林文华先生持有公司股份1372880股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意269949226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.946%；
反对141100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.052%；弃权4400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47904498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.697%；反对141100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.294%；弃权4400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.009%。
10、审议通过《关于2024年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意271322106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.946%；
反对140400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.052%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47904498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.697%；反对140400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.292%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
11、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意266280916股，占出席会议有效表决权股份总数的98.089%；
反对5181590股，占出席会议有效表决权股份总数的1.909%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意42863308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.206%；反对5181590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.784%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
12、审议通过特别议案《关于2024年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意266438016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.147%；
反对5024490股，占出席会议有效表决权股份总数的1.851%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意43020408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.533%；反对5024490股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.457%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意269698366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.348%；
反对1764140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.650%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意46280758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.318%；反对1764140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.671%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；表决结果：同意266330216股，占出席会议有效表决权股份总数的98.108%；
反对5132290股，占出席会议有效表决权股份总数的1.891%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意42912608股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.308%；反对5132290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.681%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
15、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
表决结果：同意271334806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.951%；
反对127700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.047%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意47917198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.724%；反对127700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.266%；弃权5100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.011%。
三、独立董事述职情况本次年度股东大会听取了公司独立董事2023年度述职报告。公司三位独立董事 2023年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年年度股东
大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
