股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2026-026

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月6日下午2:30。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团

股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经

过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东会现场会议。

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1416名，代表股份363533636股，占公司有表决权股份总数的31.51%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份217479358股，占公司有表决权股份总数的18.85%。（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人1409人，代表股份146054278股，占公司有表决权股份总数的12.66%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意363081176股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；

反对86300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权366160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145602118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.69%；反对86300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权366160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意363108776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；

反对55700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权369160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145629718股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.71%；反对55700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权369160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

3、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

表决结果：同意363157276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；

反对76600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权299760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145678218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对76600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权299760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.21%。4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意363061376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；

反对89200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权383060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145582318股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.68%；反对89200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权383060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

5、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

出席会议的股东中，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI 先生及林文华先生合计持有公司股份217479058股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

表决结果：同意145559718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；

反对123500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权371360股，占出席会议有效表决权股份总数的0.25%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145559718股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.66%；反对123500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权371360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

6、审议通过《关于2026年综合信贷业务的议案》；

表决结果：同意362989276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；

反对100200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权444160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145510218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.63%；反对100200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%；弃权444160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.30%。

7、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

表决结果：同意354763286股，占出席会议有效表决权股份总数的97.59%；反对8370090股，占出席会议有效表决权股份总数的2.30%；弃权400260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意137284228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.00%；反对8370090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.73%；弃权400260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.27%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。

8、审议通过特别议案《关于2026年度开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意354905986股，占出席会议有效表决权股份总数的97.63%；

反对8232590股，占出席会议有效表决权股份总数的2.26%；弃权395060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意137426928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.09%；反对8232590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.64%；弃权395060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.27%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。

9、审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意358349536股，占出席会议有效表决权股份总数的98.57%；

反对4797940股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%；弃权386160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意140870478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.45%；反对4797940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.29%；弃权386160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

10、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意363043876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；

反对111800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权377960股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意145564818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.66%；反对111800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权377960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

三、独立董事述职情况本次年度股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。公司三位独立董事 2025 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日