股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2025-058

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团

股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1423名，代表股份242367401股，占公司有表决权股份总数的21.01%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份223502408股，占公司有表决权股份总数的19.37%。

（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人1418人，代表股份18864993股，占公

司有表决权股份总数的1.64%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意241382001股，占出席会议有效表决权股份总数的99.59%；

反对573800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.24%；弃权411600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17964393股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.80%；反对573800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.03%；弃权411600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.17%。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意241876601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；

反对236400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权254400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18458993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.41%；反对236400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.25%；弃权254400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.34%。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意237256911股，占出席会议有效表决权股份总数的97.89%；

反对4852190股，占出席会议有效表决权股份总数的2.00%；弃权258300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13839303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.03%；反对4852190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.61%；弃权258300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.36%。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；表决结果：同意236975811股，占出席会议有效表决权股份总数的97.78%；

反对4898090股，占出席会议有效表决权股份总数的2.02%；弃权493500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13558203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.55%；反对4898090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.85%；弃权493500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.60%。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意237063511股，占出席会议有效表决权股份总数的97.81%；

反对4876290股，占出席会议有效表决权股份总数的2.01%；弃权427600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13645903股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.01%；反对4876290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.73%；弃权427600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.26%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第四次临

时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日