股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2026-042

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026年8月4日以书面方式送达参会人员。会议于2026年8月

14日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议结合通

讯表决的方式，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事 CHEN KAI、独立董事潘东燕以通讯方式表决。董事长 CHEN KAI 先生因公出差，未能现场参加本次董事会，经过半数的董事推举，会议由房红亮先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2026年半年度报告》及摘要；

公司《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）还刊登于2026年8月18日的《证券时报》。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

详见刊登于2026年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-044 号《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；因公司实施2025年年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.80股，公司股本由

115381.0537万股变更为170763.9594万股。

因公司2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式行权，截至第七届董事会第十六次会议召开前，可行权股票期权253.2280万份（对应

253.2280万股）已全部行权，增加公司股本253.2280万股，公司股本由

170763.9594万股增加至171017.1874万股。

鉴于上述事项，公司注册资本由115381.0537万元增加至171017.1874万元同时公司章程做相应修改：

（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币115381.0537万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币171017.1874万元”。

（2）原章程第三章第二十一条为“公司已发行的股份数为115381.0537万股，公司股本结构为：普通股115381.0537万股，其他类别股零股。”现修改为“公司已发行的股份数为171017.1874万股，公司股本结构为：普通股171017.1874万股，其他类别股零股。”详见刊登于2026年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的2026-045号《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

《公司章程》（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为满足锂电池业务日常经营和项目建设需要，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司和 TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资及业务经营增加担保额度，新增担保金额分别不超过人民币5亿元和10亿元，即在2025年度股东会审议通过的25亿元和5亿元担保额度基础上，合计分别为江苏天鹏电源有限公司和TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资及业务经营提供担保不超过30亿元和

15亿元，担保期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日，实际担

保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。

详见刊登于2026年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-046 号《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任许鹏程先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

详见刊登于2026年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-047 号《关于聘任证券事务代表的公告》。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

详见刊登于2026年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-048 号《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二○二六年八月十八日