股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2025-036

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司于2025年5月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东会的现场会议召开时间为2025年5月29日下午2:30。

网络投票时间为：2025年5月29日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15至

下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日为2025年5月22日。

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏

蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票

提案1、2为等额选举提案

1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（2）人

1.01 CHEN KAI √

1.02房红亮√

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01潘东燕√

2.02宋李兵√

2.03刘彪√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请

详见刊登于 2025年 5月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》相关公告。

3、上述议案均采用累积投票表决方式表决，其中，非独立董事和独立董事

的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次应选非独立董事2名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。三、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份

证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件2。

2、现场会议登记时间：2025年5月28日上午9:30-11:30下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团

股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：房红亮吴向阳

联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

邮编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二○二五年五月十三日附件1参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362245

2、投票简称：蔚蓝投票

3、填报表决意见：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日上午9：15，结束

时间为2025年5月29日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯集团

股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注该列打提案编提案名称勾的栏同反弃码目可以意对权投票累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于董事会换届选举非独立董事的议

1.00应选人数（2）人案》

1.01 CHEN KAI √

1.02房红亮√

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01潘东燕√

2.02宋李兵√

2.03刘彪√

委托人签字：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托书签发日期：委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。