证券代码：002245证券简称：蔚蓝锂芯公告编号：2026-049

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、本次会议由公司董事长 CHEN KAI 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1353名，代表股份547148665股，占公司有表决权股份总数的31.99%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份321869005股，占公司有表决权股份总数的

18.82%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人1349人，代表股份225279660股，占公司有表决权股份总数的13.17%。

8、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决表决提案名称股数股数股数股数编码分类比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）总表决《关于变更54666185399.91%3308880.06%1559240.03%00%情况公司注册资其中，

1.00本并修改公通过

中小股

司章程的议22479284899.78%3308880.15%1559240.07%00%东的表案》决情况总表决

54636714599.86%6002040.11%1813160.03%00%

情况《关于为子其中，

2.00公司提供担通过

中小股保的议案》22449814099.65%6002040.27%1813160.08%00%东的表决情况

提案1.00和2.00均为特别议案，同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，上述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平及邰恬见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

2026年09月04日