证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2026-013

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

的会议通知及材料于2026年3月23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年4月3日在南充市天来大酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。公司独立董事吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生及胡获先生（已离任）向董事会

提交了《2025年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2026年4月

8日的巨潮资讯网。

1（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025年年度报告摘要》登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年财务决算报告及2026年财务预算报告》。

公司2025年全年实现营业收入2750445726.33元，营业成本

1942772375.44元，利润总额307207262.24元，每股收益0.48元。2026年公司将努力实现营业收入31亿元，利润总额2.95亿元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润

263023373.32元（其中母公司实现净利润为236839709.68元），减：2025年提取法定盈余公积23683970.97元，加：年初未分配利润1073163744.65元（其中母公司年初未分配利润为278067230.20元），减：2024年度利润分配21961391.76元，2025年前三季度利润分配13725869.85元，2025年末公司可分配利润为1276815885.39元（其中母公司可分配利润为

455535707.30元）。综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者

2并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日的总股本549034794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利19216217.79元。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

（六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（七）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资

计划正常进行的前提下，公司使用不超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约

定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文

3件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资

期限、签署合同或协议等。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（八）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（九）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。同意公司2025年度计提资产减值准备

26769436.00元，核销资产420550.00元。

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司

2025年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计26769436.00元，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意2025年度计提资产减值准备26769436.00元。

公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司本次核销资产已经会计师事务所审计，一致同意公司核销资产420550.00元。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，

4全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（十）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度投资预算》。

2026年，公司计划投资项目共计25项，年度投资预算总额68063万元。其

中：续建项目1项，年度投资预算总额12807万元。新开工项目24项，年度投资预算总额55256万元，包括母公司17项，年度投资预算总额51546万元，襄阳五二五泵业有限公司2项，年度投资预算总额1360万元，山西新华防化装备研究院有限公司5项，年度投资预算总额2350万元。上述项目资金来源为自筹资金。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

（十一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（十二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业务，额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%，

5自公司董事会审议通过之日起12个月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模

不超过800万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。

授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（十三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2025年年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（十四）会议逐项审议通过了《关于公司董事、高管2025年度薪酬的议案》。

1.《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交2025年年度股东会审议。

2.《关于公司高管2025年度薪酬的议案》

关联董事杨和成、潘健回避表决。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

6议案具体内容登载于2026年4月8日巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》。

（十五）会议逐项审议通过了《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。

1.《2026年董事薪酬方案》

表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交2025年年度股东会审议。

2.《2026年高级管理人员薪酬方案》

关联董事杨和成回避表决。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（十六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（十七）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公司独立董事专门会议发表了同意的意见，该报告全文、相关独立董事专门

7会议意见登载于2026年4月8日的巨潮资讯网。

（十八）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

《2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

（十九）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年度对外捐赠的议案》。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二十）会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事

2025年度保持独立性情况的专项意见》。

独立董事吕先锫、崔晓辉、肖忠良对此议案回避表决。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二十一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人

民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二十二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》。

8该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，

全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二十三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。会议同意增补邓华民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二十四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年4月29日下午14:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年年度股东会。公司《关于召开2025年年度股东会的通知》登载于2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会

9二〇二六年四月八日

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