北化股份:关于聘任2025年度审计机构的公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2025-022

北方化学工业股份有限公司

关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

2025年4月22日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

-1-截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户56家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技金亚科技、周尚余500万

投资者2014年报对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责旭辉、立信元任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；

2016年半年度报告、年度报告；2017年半

年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证

券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016

保千里、东北2015年重组、年12月30日至2017年12月29日期间因

投资者证券、银信评2015年报、1096万元虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部

估、立信等2016年报分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

-2-立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人安行2010年2009年2012年2024年签字注册会计师李强2018年2010年2013年2024年质量控制复核人黄飞2002年2007年2023年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行时间上市公司名称职务

2024年北方化学工业股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年内蒙古北方重型汽车股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年内蒙古第一机械集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年长春一东离合器股份有限公司项目合伙人

2022年成都德芯数字科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强时间上市公司名称职务

2024年北方化学工业股份有限公司签字注册会计师

2022年内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司签字注册会计师

2022年-2024年内蒙古北方重型汽车股份有限公司签字注册会计师

-3-（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：黄飞时间上市公司名称职务

2024年长春一东离合器股份有限公司质量控制复核人

2024年内蒙古北方重型汽车股份有限公司质量控制复核人

2024年北方化学工业股份有限公司质量控制复核人

2022年山东钢铁股份有限公司质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用拟为人民币80.00万元，其中年报审计费用50.00万元，

内部控制审计费用30.00万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2025年度审计费用和2024年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2025年4月22日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，

审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为立信符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上-4-市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任立信为公司

2025年度审计机构。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（二）第五届董事会独立董事专门会议审议情况

公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（三）审议和表决情况

1.董事会审议和表决情况

2025年4月22日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，会议9票同意，

0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2025年度审计机构相关协议签署等事项。

2.监事会审议和表决情况

2025年4月22日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

-5-经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第三十一次会议决议；

2.第五届监事会第十八次会议决议；

3.第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4.第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）资料。

特此公告。