北化股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2025-013

北方化学工业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年的日常关联交易主要是向

泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）采购燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、

北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）

及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护器材等产品；向泸州北

方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、北化凯明、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）提供的理化、运输、综合服务等劳务。

2025年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过16000万元；向关联方采购燃

料、动力总额预计不超过6000万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过89300万元；向关联方提供劳务总额预计不超过400万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超过4300万元；累计不超过116000万元。

-1-公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第五届董

事会第三十一次会议审议。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是西安惠安董事长，公司董事刘天新是泸州北方董事长，公司董事尉伟华因其受公司实际控制人直接管理，公司职工董事潘健是公司纪委书记，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。

此次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025合同截至披露

关联2024年关联交易签订金额日已发生交易关联人关联交易定价原则发生金额内容或预计金金额（万类别（万元）额（万元）元）

广州北化酒精比质比价4000504.482724.73

钢材、化工

向关兵工物资比质比价4500657.992930.90材料

联人奇思活性炭原材料比质比价6000.00273.07采购

北化凯明原材料比质比价5000445.933196.50原材

料兵器集团其他原材料比质比价1900167.751608.74成员单位

小计160001776.1410733.95向关

水、电、气、

联人泸州北方按不偏离市场价60001117.914536.34汽采购燃料

小计60001117.914536.34动力向关硝化棉及

广州北化按不偏离市场价120001804.707904.34联人防护用品

销售含能棉、酸

产品、泸州北方及防护用按国家计划价格或165002832.1413190.66商品品按不偏离市场价

-2-硝化棉及

西安惠安按国家计划价格或50087.99388.09防护用品按不偏离市场价

硝化棉、泵按国家计划价格或

山西兴安阀产品及6000718.724724.84按不偏离市场价防护用品

北京北方车辆防护器材按国家计划价格或10002.812.04按不偏离市场价

一机集团防护器材按国家计划价格或150035.401155.15按不偏离市场价

铁马集团防护器材按国家计划价格或22000.00650.92按不偏离市场价

含能棉、精辽宁庆阳特种

制棉及防按国家计划价格或40004.92123.60化工有限公司护用品按不偏离市场价含能硝化兵器集团其他

棉、泵及备按国家计划价格或456007075.6333817.34成员单位件按不偏离市场价

小计8930012562.3261956.98提供研发

泸州北方及技术服比质比价2000.0087.83向关务联人

提供研发、提供兵器集团其他

运输、检测比质比价2001.5267.65劳务成员单位等服务

小计4001.52155.48

理化、综合

服务、租赁按不偏离市场价或

泸州北方15000.001539.01

资产、工程比质比价接受服务

关联北化凯明运输按不偏离市场价1250244.72871.79

人提租赁资产、

新华防护按不偏离市场价613166.99613.00供的综合服务

劳务租赁资产、兵器集团其他

运输劳务按不偏离市场价93710.38952.77成员单位等

小计4300422.093976.57

合计11600015879.9981359.32

注：截至披露日实际发生数为1-3月实际数。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

-3-2024预2024实际2024实际关联2024实际计金额发生额占发生额与披露日期交易关联人关联交易内容发生金额

（万同类业务预计金额及索引类别（万元）

元）比例（％）差异（%）

棉液助剂、酒

广州北化2724.7340002.32-31.88精

向关钢材、化工材

兵工物资2930.9072002.50-59.29联人料

采购奇思活性炭原材料273.076000.23-54.49

原材北化凯明原材料3196.5050002.73-36.07料兵器集团其他

原材料1608.7412001.3734.06成员单位

小计10733.95180009.15-40.37

向关水、电、气、

泸州北方4536.34550059.23-17.52联人汽采购2024年燃料04月27小计4536.34550059.23-17.52和动日登载于力巨潮资讯广州北化硝化棉7904.34120004.06-34.13网《关于泸州北方硝化棉13190.66130006.771.472024年度

西安惠安硝化棉日常关联388.094000.20-2.98交易预计

硝化棉、备件山西兴安4724.8450002.43-5.50的公告》；

及其他

2024年

向关北京北方车辆防护器材2.0410000.00-99.80

10月08

联人一机集团防护器材1155.1520000.59-42.24日登载于

销售铁马集团防护器材650.928000.33-18.63巨潮资讯

产品、含能硝化棉、商品辽宁庆阳特种网《关于精制棉及防护123.602000.06-38.20化工有限公司终止部分器材日常关联

含能硝化棉、兵器集团其他交易协议

泵及备件、防33817.343250017.374.05成员单位的公告》。

护器材

小计61956.986690031.82-7.39

向关泸州北方提供研发服务87.8320020.18-56.09

联人兵器集团其他提供研发、运

67.6510015.54-31.35

提供成员单位输等服务

劳务小计155.4830035.72-48.17

接受理化、综合服

关联泸州北方务、租赁资产、1539.0112005.4428.25人提工程服务

供的北化凯明运输服务871.799003.08-3.13

劳务新华防护租赁资产、综613.006502.17-5.69

-4-合服务

兵器集团其他租赁资产、劳

952.7721503.37-55.69

成员单位务等

小计3976.57490014.05-18.85

合计81359.3295600-14.90

一是受市场供需变化、产品结构调整等多方面因素影响，细分结构发生了部分调整，总体关联交易发生额比原预计公司董事会对日常关联交易实际发生情

额减少；二是关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，况与预计存在较大差异的说明（如适用）

交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2024年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正公司独立董事对日常关联交易实际发生

常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2024年日情况与预计存在较大差异的说明（如适常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参用）

照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况注册资是否失信法定代表关联方名称本（万成立时间企业地址业务性质被执行人人

元）情况泸州北方化学泸州市龙马潭区发射药及发射装药生产及销

刘天新532302001.10否工业有限公司高坝售西安北方惠安

陕西省西安市鄠军用产品、纤维素系列产品、

化学工业有限朱立勋301472003.01否邑区余下镇化工产品的生产及销售公司

武器装备科研生产、民用推山西北方兴安

太原市尖草坪区进剂（民用火药）的销售、

化学工业有限杜兰平474282003.07否

新兰路118号军品民用产品的研发、生产公司及销售

北京市房山区良 TNT、太安、TDI、甲苯、硝北化凯明化工

陈星55902000.06乡凯旋大街建设酸等产品批发销售及普通货否有限公司路18号物运输广州市增城永宁广州北方化工化工产品及石油制品产品批

汪宇19001999.12街凤凰北横路242否有限公司发销售号七层

兵工系统内汽油、煤油、柴中国兵工物资太原市万柏林区

王玉刚39501988.01油批发业务、经营危险化学否华北有限公司漪汾街71号

品、金属材料、化工原料、

-5-煤炭等

火药、炸药及相关产品、化辽宁庆阳特种辽阳市文圣区台

王峰579092004.06工产品、民用爆炸物品等的否化工有限公司子沟路2号制造

活性炭及炭化料的生产、加宁夏广华奇思宁夏回族自治区

工、销售；活性炭及相关产

活性炭有限公原军20002003.6宁夏平罗太沙工否

品设备和技术研究开发、服司业园区务山西新华防护

太原市尖草坪区防护器材、橡胶制品的设计、

器材有限责任尉伟华199.62006.12否

新兰路71号开发、生产及销售公司内蒙古第一机内蒙古自治区包坦克装甲车辆及轮式装甲车

械集团有限公王永乐2605021989.07头市青山区民主辆、汽车和专用汽车整车等否

司路制造、销售及售后服务

装甲车辆及底盘、特种车辆北京北方车辆北京市丰台区朱

单志鹏178491988.12及底盘、挂车及零部件的研否集团有限公司家坟五里五号

制、开发、制造、销售

重庆铁马工业重庆市九龙坡区武器装备科研生产，生产、陈树清262221982.01否集团有限公司杨家坪正街43号销售铁马牌汽车及配件

（二）关联方基本财务状况

2024年基本财务状况（单位：万元）财务数据

关联方名称是否经审总资产净资产营业收入净利润计泸州北方化学工业有限公司35663722453218832714260否西安北方惠安化学工业有限公司67136730401133457438297否山西北方兴安化学工业有限公司2529831690628723713563否

北化凯明化工有限公司227957597305263-84否广州北方化工有限公司7353227162449246否中国兵工物资华北有限公司4136210175745471304否辽宁庆阳特种化工有限公司4994606741217462822773否

-6-宁夏广华奇思活性炭有限公司555435196485353否山西新华防护器材有限责任公司106437738421064878否内蒙古第一机械集团有限公司31827561260454115204961108否北京北方车辆集团有限公司5148412653441768477857否重庆铁马工业集团有限公司416045465691357132820否

（三）与上市公司的关联关系

截至披露日，兵器集团是公司的最终控股股东，直接和间接持有公司共计46.66%的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。泸州北方、西安惠安、山西兴安、北化凯明、新华防护、广州北化、辽宁庆阳特种化工有限公司是北化研究院集团

的全资、控股子公司。

兵工物资、一机集团、北京北方车辆、铁马集团为兵器集团的控股、全资子集团公司。

公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公司的少数股东。

（四）履约能力分析

公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好，与公司合作关系稳定，在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验，2025年不存在无法正常履约的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.公司从关联方采购的产品或接受的劳务及销售给关联方的产成品等，按照国家物

价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过比质比价；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三-7-方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。

2.公司及子公司防化装备研究院与兵器集团下属企业的专项订货业务均按国家计

划价格执行，与各关联方非专项订货业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

3.公司向泸州北方采购的工业用水和蒸汽，按照股东单位生产成本，加上相应分摊

的管理费用、合理的利润定价。价格由公司与股东单位每年复核相关成本费用后经协商确定。公司向其采购的电、天然气为转供能源，转供能源的交易价格以购买价格加能源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价依据。

4.公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司

及其子公司统一采购，其定价依据是物资公司根据其实际采购成本，并综合考虑其资金成本、管理费用等因素定价。

5.公司子公司防化装备研究院与新华防护的租赁费参考市场租赁行情；综合服务费

用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。

6.其他关联交易价格均按照当期市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

2025年3月15日，公司与泸州北方签订了《能源供应协议》《综合服务协议》《土地使用权租赁合同》和《废酸废水生产线资产租赁合同》有效期为三年。2023年08月

24日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《房屋使用权租赁合同》，租赁期限

为20年（租赁价格每三年商议调整）；2023年08月24日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《综合服务协议》，有效期为三年。2025年1月3日公司与广州北化签订了2025年度酒精采购协议。2025年1月8日公司与北化凯明签订了浓硝酸采购协议。2025年1月－3月，公司子公司防化装备研究院与兵工物资华北公司签订原材料采购合同共计5份。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

1.公司与关联方的原材料、燃料和动力采购

广州北化和北化凯明均为专业型贸易公司，为降低采购成本，公司使用的部分原材料将从广州北化和北化凯明采购。

-8-泸州北方建有能满足生产和职工生活需要的自备水厂，其能源管网、输配电等设施齐全配套，能够满足其自用和本公司需求，公司从股东方购买或通过股东方转供比较便利且不须重复投资。因此，公司向股东方采购能源动力满足泸州分公司所需。

公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及

其子公司统一采购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议价能力。

2.公司与关联方的商品销售

公司及子公司防化装备研究院向泸州北方、西安惠安以及其他兵器集团成员单位销

售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质的关联方。

广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为完善的硝化棉产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉产品。

上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

3.接受及提供劳务服务

公司的股东方泸州北方是大型国有企业，具备完善的服务体系和丰富的项目建设经验，公司委托其进行部分理化分析、设备设施维修、工程设计等劳务。同其他社会协作单位相比，关联方在技术水平、服务便利性和沟通效率方面具有一定的优势，公司接受关联方的劳务服务，有助于节约成本和提高工作效率；与新华防护的关联交易，可以充分利用其地域优势，以市场价格为公司的生产经营提供优质的服务。

公司利用自身技术优势、资源优势等为关联方提供研发服务及其他劳务，有利于增加公司的收入，促进公司的业务发展。

（二）对公司的影响

公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的日常关联交易严格遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对-9-关联方形成依赖。

五、第五届董事会独立董事专门会议审议情况公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议审查意见：

1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供需变化、产品结构调整等多

方面因素影响，公司2024年总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2024年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2.公司2025年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

3.同意将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

六、备查文件