证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2026-014

北方化学工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月23日

7.出席对象：

1（1）截至2026年04月23日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾提案名称提案类型码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《关于公司董事2025年度薪酬的议案》非累积投票提案√

4.00《2026年董事薪酬方案》非累积投票提案√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00度〉的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

7.00资相关事宜的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东

8.00回报规划的议案》非累积投票提案√

9.00《关于增补第六届董事会独立董事的议案》非累积投票提案√

2.上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并提请2025年年

度股东会审议，具体内容详见2026年04月08日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.特别决议议案：8

4.上述议案6涉及关联交易，关联股东需回避表决。

25.议案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

6.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

7.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年04月27日上午9:00—11:00，下午14:00—

17:00。

3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（信函或传真方式以2026年04月27日前到达本公司为准）

5.会议联系方式

联系人：杨和成、刘雪静

联系电话：0830-2798361；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮编：646605

6.会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362246”，投票简称为“北化投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

北方化学工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方化学工业股份有限公

司于2026年04月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于公司董事2025年度薪酬的议案》√

4.00《2026年董事薪酬方案》√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00√度〉的议案》

6.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

7.00√资相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东

8.00√回报规划的议案》

9.00《关于增补第六届董事会独立董事的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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