证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2025-024

威海华东数控股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）14:00。

网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年10月9日（星期四）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

17、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东408人，代表股份56574102股，占公司有表决权股份总数的18.3983%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份53825800股，占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东407人，代表股份2748302股，占公司有表决权股份总数的0.8938%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东407人，代表股份2748302股，占公司有表决权股份总数的0.8938%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东407人，代表股份2748302股，占公司有表决权股份总数的0.8938%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

21、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意55638901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3469%；反对307501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5435%；

弃权627700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1095%。

中小股东总表决情况：同意1813101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9717%；反对307501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1888%；弃权627700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8396%。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意55631101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3332%；反对312701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5527%；

弃权630300股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1141%。

中小股东总表决情况：同意1805301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6879%；反对312701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3780%；弃权630300股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9342%。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意55621201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3157%；反对311301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5503%；

弃权641600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1341%。

中小股东总表决情况：同意1795401股，占出席本次股东会中小股东有效表

3决权股份总数的65.3276%；反对311301股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的11.3270%；弃权641600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3453%。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意55628101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3279%；反对310901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5495%；

弃权635100股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1226%。

中小股东总表决情况：同意1802301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5787%；反对310901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3125%；弃权635100股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1088%。

2.04关于修订《对外担保决策制度》的议案

总表决情况：同意55634401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3390%；反对316101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5587%；

弃权623600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1023%。

中小股东总表决情况：同意1808601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8079%；反对316101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5017%；弃权623600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6904%。

2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：同意55686701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4314%；反对256401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4532%；

弃权631000股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表

4决权股份总数的1.1154%。

中小股东总表决情况：同意1860901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7109%；反对256401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3294%；弃权631000股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9596%。

2.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意55643301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3547%；反对309801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5476%；

弃权621000股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0977%。

中小股东总表决情况：同意1817501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1318%；反对309801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2725%；弃权621000股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5958%。

2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：同意55639801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3485%；反对309701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5474%；

弃权624600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1040%。

中小股东总表决情况：同意1814001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0044%；反对309701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2688%；弃权624600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7268%。

2.08关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

总表决情况：同意55712001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

598.4762%；反对235701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4166%；

弃权626400股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1072%。

中小股东总表决情况：同意1886201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6315%；反对235701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5762%；弃权626400股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7923%。

2.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：同意55684501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4275%；反对266601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4712%；

弃权623000股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1012%。

中小股东总表决情况：同意1858701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6309%；反对266601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7006%；弃权623000股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6685%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及

列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

61、威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会会议决议；

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日

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