华东数控:监事会决议公告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2025-006

威海华东数控股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

1容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2025）第371A017227号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司战略发展需要和

当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

2表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

监事会审核了董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2025年

第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-004）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

38、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。