证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2026-012

威海华东数控股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年05月06日。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

17、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加2025年度股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53825800股，占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东229人，代表股份1359500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

出席本次股东会的股东及股东代表共计230人，代表股份55185300股，占公司有表决权股份总数的17.9467%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1359500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东229人，代表股份1359500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

3、公司董事、部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2总表决情况：同意54717400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1521%；反对437700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。

中小股东总表决情况：同意891600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5829%；反对437700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2214%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：同意54716400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1503%；反对437700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；

弃权31200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。

中小股东总表决情况：同意890600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5094%；反对437700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权31200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2950%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意54722200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1608%；反对434000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7864%；

弃权29100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东总表决情况：同意896400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9360%；反对434000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9235%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权1000股），

3占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1405%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意54697800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1166%；反对463700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8403%；

弃权23800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

中小股东总表决情况：同意872000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1412%；反对463700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1081%；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7506%。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意54713200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1445%；反对439200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7959%；

弃权32900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

中小股东总表决情况：同意887400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2740%；反对439200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3060%；弃权32900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4200%。

6、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

总表决情况：同意54717000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1514%；反对449100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8138%；

弃权19200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。

中小股东总表决情况：同意891200股，占出席本次股东会中小股东有效表决

4权股份总数的65.5535%；反对449100股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的33.0342%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4123%。

7、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意54684700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0929%；反对476900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8642%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

中小股东总表决情况：同意858900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1776%；反对476900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0791%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7433%。

8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：同意54688700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1001%；反对471600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8546%；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。

中小股东总表决情况：同意862900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4719%；反对471600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6892%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8389%。

会议听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》

5等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现

场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

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