大洋电机:关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249证券简称：大洋电机公告编号：2025-119

中山大洋电机股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议

暨实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日、2025年9月17日分别召开第七届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2025年8月20日、2025年9月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议情况以及相关实施进展情况公告如下：

一、第一次持有人会议召开及审议情况

公司2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月7日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书肖亮满先生主持。本次会议应出席持有人71人，实际出席持有人61人，代表公司2025年员工持股计划份额32813508份，占公司2025年员工持股计划总份额的91.29%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理

1中山大洋电机股份有限公司委员会的议案》。

根据《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划》和《中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意32813508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过了《关于选举中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举刘博先生、伍小云先生、肖亮满先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，其中刘博先生为2025年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与2025年员工持股计划存续期一致。

刘博先生为公司董事兼副总裁，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

伍小云先生为公司副总裁兼财务负责人，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

肖亮满先生为公司董事会秘书，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意32813508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

（三）审议通过了《关于授权中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1．负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2中山大洋电机股份有限公司

2．代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；