中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249证券简称：大洋电机公告编号：2025-084

中山大洋电机股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情况；

2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股

东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者

合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月17日（星期三）下午13:30

网络投票时间为：2025年9月17日

其中：交易系统：2025年9月17日交易时间

互联网：2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间

2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4．召集人：公司第七届董事会

5．主持人：董事长鲁楚平先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1中山大洋电机股份有限公司

二、会议的出席情况

1．出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计938名，代表有表决权的股份数为982772339股，占公司有表决权股份总数2431250982股的40.4225%。

（截至股权登记日公司总股本为2442421982股，其中公司回购专用证券账户持股数量为11171000股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为2431250982股）。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额

863437217股，占公司有表决权的股份总数2431250982股的35.5141%。

3．网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计931人，代表有表决权的股份数额

119335122股，占公司有表决权的股份总数2431250982股的4.9084%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年9月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

4．公司董事、董事会秘书、独立董事候选人出席了会议。董事会邀请了公司高级

管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况1．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意883873536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9368%；

反对96631203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8325%；弃权2267600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2307%。

其中中小股东的表决情况为：同意45240020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3864%；反对96631203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0404%；弃权2267600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5732%。

2中山大洋电机股份有限公司

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意883694136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9185%；

反对96645603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8340%；弃权2432600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2475%。

其中中小股东的表决情况为：同意45060620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2620%；反对96645603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0504%；弃权2432600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6877%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意883724836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9216%；

反对96596803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8290%；弃权2450700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2494%。

其中中小股东的表决情况为：同意45091320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2833%；反对96596803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0165%；弃权2450700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7002%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

4．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股权激励计划相关事宜的议案》。

3中山大洋电机股份有限公司

表决结果：同意883720436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9212%；

反对96602003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8295%；弃权2449900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2493%。

其中中小股东的表决情况为：同意45086920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2802%；反对96602003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0201%；弃权2449900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

5．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意856894926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6362%；

反对96602103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1051%；弃权2472500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%。

其中中小股东的表决情况为：同意20557420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1839%；反对96602103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7494%；弃权2472500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0668%。

6．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意856886426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6353%；

反对96603503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1053%；弃权2479600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2594%。

其中中小股东的表决情况为：同意20548920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1768%；反对96603503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7505%；弃权2479600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0727%。

7．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事

4中山大洋电机股份有限公司宜的议案》。

表决结果：同意856821526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6285%；

反对96602703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1052%；弃权2545300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2663%。

其中中小股东的表决情况为：同意20484020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1225%；反对96602703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7499%；弃权2545300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1276%。

8．审议通过了《关于2025年半年度权益分派预案的议案》。

表决结果：同意980598039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7788%；

反对457400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%；弃权1716900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%。

其中中小股东的表决情况为：同意141964523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4915%；反对457400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%；弃权1716900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1911%。

9．审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

表决结果：同意979690739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6864%；

反对629500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641%；弃权2452100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495%。

其中中小股东的表决情况为：同意141057223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8621%；反对629500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4367%；弃权2452100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7012%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

5中山大洋电机股份有限公司10．逐项审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

10.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意979405839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6574%；

反对781900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权2584600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%。

其中中小股东的表决情况为：同意140772323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6644%；反对781900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5425%；弃权2584600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7931%。

10.02发行及上市时间

表决结果：同意979439539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6609%；

反对737400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%；弃权2595400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2641%。

其中中小股东的表决情况为：同意140806023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6878%；反对737400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%；弃权2595400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8006%。

10.03发行方式

表决结果：同意979450939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6620%；

反对737700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%；弃权2583700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%。

其中中小股东的表决情况为：同意140817423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6957%；反对737700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5118%；弃权2583700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7925%。

10.04发行规模

6中山大洋电机股份有限公司

表决结果：同意979399539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6568%；

反对781600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权2591200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2637%。

其中中小股东的表决情况为：同意140766023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6600%；反对781600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5423%；弃权2591200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7977%。

10.05定价方式

表决结果：同意979405939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6575%；

反对781400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权2585000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%。

其中中小股东的表决情况为：同意140772423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6645%；反对781400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5421%；弃权2585000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7934%。

10.06发行对象

表决结果：同意979439339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6609%；

反对738800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%；弃权2594200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2640%。

其中中小股东的表决情况为：同意140805823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6876%；反对738800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%；弃权2594200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7998%。

10.07发售原则

表决结果：同意979512539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6683%；

反对672100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684%；弃权2587700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2633%。

其中中小股东的表决情况为：同意140879023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7384%；反对672100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

7中山大洋电机股份有限公司

股份总数的0.4663%；弃权2587700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7953%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

11．审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。

表决结果：同意979454039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；

反对733400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权2584900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%。

其中中小股东的表决情况为：同意140820523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6978%；反对733400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5088%；弃权2584900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7933%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

12．审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意979563439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6735%；

反对624100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%；弃权2584800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%。

其中中小股东的表决情况为：同意140929923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7737%；反对624100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4330%；弃权2584800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7933%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

13．审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》。

8中山大洋电机股份有限公司

表决结果：同意979666439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；

反对663200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%；弃权2442700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2486%。

其中中小股东的表决情况为：同意141032923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8452%；反对663200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4601%；弃权2442700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6947%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

14．审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》。

表决结果：同意979702439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6876%；

反对618900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2451000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2494%。

其中中小股东的表决情况为：同意141068923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8702%；反对618900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4294%；弃权2451000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7004%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

15．审议通过了《关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意979638539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6811%；

反对664100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权2469700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2513%。

其中中小股东的表决情况为：同意141005023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8258%；反对664100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4607%；弃权2469700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7134%。

9中山大洋电机股份有限公司

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

16．审议通过了《关于增选公司董事的议案》。

表决结果：同意979778339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954%；

反对521300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权2472700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%。

其中中小股东的表决情况为：同意141144823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9228%；反对521300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3617%；弃权2472700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155%。

17．审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。

表决结果：同意974350799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1431%；

反对5935340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6039%；弃权2486200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530%。

其中中小股东的表决情况为：同意135717283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1573%；反对5935340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1178%；弃权2486200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7249%。

18．审议通过了《关于确认董事角色的议案》。

表决结果：同意979627739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6800%；

反对542600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权2602000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2648%。

其中中小股东的表决情况为：同意140994223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8184%；反对542600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3764%；弃权2602000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8052%。

19．审议通过了《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》。

10中山大洋电机股份有限公司

表决结果：同意979655339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828%；

反对644300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656%；弃权2472700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%。

其中中小股东的表决情况为：同意141021823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8375%；反对644300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4470%；弃权2472700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155%。

20．逐项审议通过了《关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案》。

20.01审议通过了《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则》；

表决结果：同意882797268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8272%；

反对97353471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9060%；弃权2621600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2668%。

其中中小股东的表决情况为：同意44163752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6397%；反对97353471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5415%；弃权2621600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8188%。

20.02审议通过了《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：同意882781968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8257%；

反对97357671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9064%；弃权2632700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2679%。

其中中小股东的表决情况为：同意44148452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6291%；反对97357671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5444%；弃权2632700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8265%。

20.03审议通过了《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：同意882753268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8228%；

反对97314771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9021%；弃权2704300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%。

其中中小股东的表决情况为：同意44119752股，占出席本次股东会中小股东有效

11中山大洋电机股份有限公司

表决权股份总数的30.6092%；反对97314771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5146%；弃权2704300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8762%。

20.04审议通过了《中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度》；

表决结果：同意882771368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8246%；

反对97360671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9067%；弃权2640300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2687%。

其中中小股东的表决情况为：同意44137852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6218%；反对97360671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5465%；弃权2640300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8318%。

20.05审议通过了《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法》；

表决结果：同意882786468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8261%；

反对97354071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9061%；弃权2631800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678%。

其中中小股东的表决情况为：同意44152952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6322%；反对97354071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5419%；弃权2631800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8259%。

20.06审议通过了《中山大洋电机股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意882523769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7994%；

反对97621470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9333%；弃权2627100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2673%。

其中中小股东的表决情况为：同意43890253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4500%；反对97621470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7274%；弃权2627100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8226%。

20.01-20.02项议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所

持表决权的三分之二以上审议通过。

12中山大洋电机股份有限公司21．逐项审议通过了《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<中山大洋电机股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。

21.01审议通过了《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》；

表决结果：同意979612539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；

反对536600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权2623200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2669%。

其中中小股东的表决情况为：同意140979023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8078%；反对536600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权2623200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8199%。

21.02审议通过了《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草案）》；

表决结果：同意979595239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6767%；

反对551900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权2625200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2671%。

其中中小股东的表决情况为：同意140961723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7958%；反对551900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3829%；弃权2625200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8213%。

21.03审议通过了《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意979606339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6779%；

反对542300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权2623700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2670%。

其中中小股东的表决情况为：同意140972823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8035%；反对542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3762%；弃权2623700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8203%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

22．逐项审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制

13中山大洋电机股份有限公司度的议案》。

22.01审议通过了《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；

表决结果：同意979597139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6769%；

反对542300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权2632900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2679%。

其中中小股东的表决情况为：同意140963623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7971%；反对542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3762%；弃权2632900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8266%。

22.02审议通过了《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法（草案）》；

表决结果：同意979601339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6773%；

反对537100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%；弃权2633900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2680%。

其中中小股东的表决情况为：同意140967823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8000%；反对537100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3726%；弃权2633900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8273%。

22.03审议通过了《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

表决结果：同意979603039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6775%；

反对535900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权2633400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2680%。

其中中小股东的表决情况为：同意140969523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8012%；反对535900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%；弃权2633400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8270%。

四、律师出具的法律意见公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派邓晴律师、付婉晔律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：

14中山大洋电机股份有限公司

1．本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；

2．本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3．本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》全文刊

载在2025年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1．中山大洋电机股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2025年9月18日

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