大洋电机:大洋电机2025年第二次临时股东会决议公告

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249证券简称：大洋电机公告编号：2025-120

中山大洋电机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情况；

2．本次股东会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

4．本次股东会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股

东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者

合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月14日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2025年11月14日

其中：交易系统：2025年11月14日交易时间

互联网：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间

2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3．召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4．召集人：公司第七届董事会

5．主持人：董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经

半数以上董事共同推举刘自文董事主持本次现场会议

1中山大洋电机股份有限公司

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计2505名，代表有表决权的股份数为972918880股，占公司有表决权股份总数2440086928股的39.8723%（截至股权登记日公司总股本为2456167628股，其中公司回购专用证券账户持股数量为16080700股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的总股本数为2440086928股）。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份数额863273846股，占公司有表决权的股份总数2440086928股的35.3788%。

3．网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计2498人，代表有表决权的股份数额

109645034股，占公司有表决权的股份总数2440086928股的4.4935%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年11月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

4．公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律

师事务所见证律师参加本次会议。

三、议案审议和表决情况

1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意964562769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1411%；

反对6853711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7044%；弃权1502400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1544%。