证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2026-005

联化科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第五次会议通知于2026年3月6日以电子邮件方式通知各董事。会议于2026年3月11日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日