证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2026-022

联化科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2026年5月25日（星期一）13时30分

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数184900股，占公司有表决权股份总数的0.0205%；参加网络投票的股东共202名，代表有表决权的股份数

299243733股，占公司有表决权股份总数的33.2540%；参加现场与网络投票的股东

共205名，代表有表决权的股份数299428633股，占公司有表决权股份总数的33.2745%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计204人，代表有表决权的股份数64892780股，占公司有表决权股份总数的7.2113%）。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如

下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东会有效

表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329780693399.4584%3278000.1095%12939000.4321%

2、审议通过《2025年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东会有效表

决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329776123399.4431%3278000.1095%13396000.4474%

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东会有效

表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329780693399.4584%3278000.1095%12939000.4321%

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东会有效表

决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329839543399.6549%3183000.1063%7149000.2388%

其中中小股东同意票63859580股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4078%，反对票318300股，弃权票714900股。

5、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，该项议案

获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329756543399.3777%11600000.3874%7032000.2348%6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329754833399.3720%11720000.3914%7083000.2366%

其中中小股东同意票63012480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1025%，反对票1172000股，弃权票708300股。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东会

有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329685453399.1403%12802000.4275%12939000.4321%

其中中小股东同意票62318680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.0333%，反对票1280200股，弃权票1293900股。

8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东会有

效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863324678367382.4182%5194176017.3470%7032000.2348%

其中中小股东同意票12247820股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8739%，反对票51941760股，弃权票703200股。

9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议

案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329838763399.6523%3288000.1098%7122000.2379%

其中中小股东同意票63851780股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3958%，反对票328800股，弃权票712200股。

10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东29942863329640053398.9887%22652000.7565%7629000.2548%

其中中小股东同意票61864680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.3337%，反对票2265200股，弃权票762900股。

11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获

得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东648927806187068095.3429%23099003.5596%7122001.0975%

其中中小股东同意票61870680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.3429%，反对票2309900股，弃权票712200股。

审议上述议案时，关联股东已回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、胡家梁律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。联化科技股份有限公司董事会二〇二六年五月二十六日