证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-030

联化科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红、转增方案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室

5、会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数966500股，占公司有表决权股份总数的0.1074%；参加网络投票的股东共272名，代表有表决权的股份数

361693445股，占公司有表决权股份总数的40.1938%；参加现场与网络投票的股

东共275名，代表有表决权的股份数362659945股，占公司有表决权股份总数的

40.3012%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计273人，代表有表决权的股份数127289292股，占公司有表决权股份总数的14.1452%）。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决

表决分类 股数 股数 股数

编码 称 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《2026 总表决情

362011645 99.8212% 236800 0.0653% 411500 0.1135% 0年中期 况

1.00 利润分 其中，中 通过

配 预 小股东的 126640992 99.4907% 236800 0.1860% 411500 0.3233% 0案》 表决情况《关于 总表决情

362002345 99.8187% 237900 0.0656% 419700 0.1157% 0

修订＜ 况

2.00 公司章 其中，中 通过

程＞的 小股东的 126631692 99.4834% 237900 0.1869% 419700 0.3297% 0议案》 表决情况

上述第1项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第2项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均获通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、王顺达律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临

时股东会决议；2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日