证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2025-033

联化科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年6月9日（星期一）13时30分

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4721070股，占公司有表决权股份总数的0.5246%；参加网络投票的股东共403名，代表有表决权的股份数

266304927股，占公司有表决权股份总数的29.5936%；参加现场与网络投票的股东

共405名，代表有表决权的股份数271025997股，占公司有表决权股份总数的30.1182%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计402人，代表有表决权的股份数31769074股，占公司有表决权股份总数的3.5304%）。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了

如下决议：

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有

效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727045573499.7896%1237000.0456%4465630.1648%

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有

效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727045423499.7890%1237000.0456%4480630.1653%

3、审议通过《2024年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效

表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727045323499.7887%1237000.0456%4490630.1657%

4、审议通过《2024年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效

表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727045453499.7891%1237000.0456%4477630.1652%

5、审议通过《2024年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效

表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727046763499.7940%1220000.0450%4363630.1610%其中中小股东同意票31210711股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2424%，反对票122000股，弃权票436363股。

6、审议通过《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，该项议案获得出席

本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东26713972726653996499.7755%1633000.0611%4364630.1634%

其中中小股东同意票31169311股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.1121%，反对票163300股，弃权票436463股。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大

会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727045243499.7884%1234000.0455%4501630.1661%

其中中小股东同意票31195511股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.1946%，反对票123400股，弃权票450163股。

8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599724372701789.9275%268741179.9157%4248630.1568%

其中中小股东同意票4470094股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.0706%，反对票26874117股，弃权票424863股。

9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议

案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

可参加表决同意反对弃权股份（股）股份数比例股份数比例股份数比例

与会全体股东27102599727046483499.7929%1232000.0455%4379630.1616%其中中小股东同意票31207911股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2336%，反对票123200股，弃权票437963股。

注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、胡仕炜律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员

的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日