股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2023-111

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六

次会议通知于2023年12月18日以微信、电子邮件的方式送达，会议于2023年12月22日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意对第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024

年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公

1司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十三日

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