股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-005

步步高商业连锁股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、本次会议的通知情况

公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月8日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日

上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 1 月

8日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事师茜女士17、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计59人，代表股份数

142782083股，占公司总股份数的16.5275%。其中参加现场会议的股东及股

东代理人3人，代表股份数138358017股，占公司总股份数的16.0154%；

通过网络投票的股东56人，代表股份4424066股，占上市公司总股份的

0.5121％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以

下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决情况：同意142665683股，占出席会议有效表决股数99.9185%，反对116400股，占出席会议有效表决股数的0.0815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况：

同意4307666股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.3689％；反对116400股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.6311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均

2符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大

会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2024年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二四年一月九日

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