证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2025-055

上海莱士血液制品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议提案涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特

别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年7月31日（星期四）14:00；

网络投票时间为：2025年7月31日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月

31日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第六届董事会；

5、会议主持人：副董事长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表978人，代表股份

3210215774股，占公司有表决权股份总数的48.8419%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1930889208股，占公司有表决权股份总数的29.3776%；

通过网络投票方式出席会议的股东974人，代表股份1279326566股，占公司有表决权股份总数的19.4644%。

2、中小股东出席的情况通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代

表共计973人，代表股份798538266股，占公司有表决权股份总数的12.1494%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1700股，占公司有表决权股份总数的0.000026%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东971人，代表股份798536566股，占公司有表决权股份总数的12.1494%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2025年7月28日），公司总股本为

6637984837股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票65321952股，在计算

股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理

人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

总体表决情况为：

23181494720股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1053%；

27235854股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8484%；

1485200股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0463%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

769817212股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4033%；

27235854股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4107%；

1485200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1860%；

投票表决结果：本提案属于股东大会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

2、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况为：

2897608048股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.2621%；

311532426股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.7044%；

1075300股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

485930540股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.8525%；

311532426股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.0128%；

1075300股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1347%；

投票表决结果：本提案属于股东大会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的3/4以上，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

32、见证律师：葛娜娜、林添远

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年

第二次临时股东大会之法律意见书特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

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