上海莱士:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2025-042

上海莱士血液制品股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议提案涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特

别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00；

网络投票时间为：2025年5月20日（星期二）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第六届董事会；

5、会议主持人：董事长谭丽霞女士；

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表666人，代表股份

3099884062股，占公司有表决权股份总数的47.0303%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1911833608股，占公司有表决权股份总数的29.0056%；

通过网络投票方式出席会议的股东661人，代表股份1188050454股，占公司有表决权股份总数的18.0246%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代

表共计661人，代表股份707446354股，占公司有表决权股份总数10.7331%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份185900股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东658人，代表股份707260454股，占公司有表决权股份总数的10.7303%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2025年5月15日），公司总股本为

6637984837股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票46729752股，在计算股

东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总体表决情况为：

23090402617股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6941％；

7326372股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2363％；

2155073股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0695％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697964909股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6598％；

7326372股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0356％；

2155073股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3046％；

投票表决结果：本提案属于股东大会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总体表决情况为：

3090275717股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6900％；

7488972股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2416％；

2119373股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0684％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697838009股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6418％；

7488972股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0586％；

2119373股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2996％；

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总体表决情况为：

3090275217股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6900％；

37510072股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2423％；

2098773股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0677％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697837509股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6418％；

7510072股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0616％；

2098773股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2967％；

4、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

总体表决情况为：

3090599317股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7005％；

7199572股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2323％；

2085173股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0673％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

698161609股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6876％；

7199572股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；

2085173股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2947％；

5、审议通过了《2024年度利润分配方案》

总体表决情况为：

3089503743股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6651％；

49136346股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2947％；

1243973股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0401％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697066035股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5327％；

9136346股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2915％；

1243973股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1758％；

6、审议通过了《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》（关联股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司、GrifolsS.A.回避了表决，海盈康（青岛）医疗科技有限公司回避表决股份数为 1474578052股，GrifolsS.A.回避表决股份数为 437069656股）

总体表决情况为：

1178383153股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1708％；

8030628股股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6758％；

1822573股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1534％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697593153股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6072％；

8030628股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1352％；

1822573股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2576％。

57、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

总体表决情况为：

3090380665股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6934％；

7204324股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2324％；

2299073股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0742％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697942957股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6567％；

7204324股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0184％；

2299073股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3250％；

8、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总体表决情况为：

3091373165股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7254％；

6766724股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2183％；

1744173股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0563％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

698935457股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7970％；

6766724股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9565％；

1744173股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2465％；

69、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总体表决情况为：

3090140761股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6857％；

8007528股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2583％；

1735773股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0560％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

697703053股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6228％；

8007528股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1319％；

1735773股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2454％；

投票表决结果：本提案属于股东大会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的半数以上，获得通过。

10、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况为：

3090473045股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6964％；

7514444股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2424％；

1896573股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0612％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

698035337股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6697％；

7514444股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0622％；

1896573股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2681％；

投票表决结果：本提案属于股东大会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的3/4以上，获得通过。

711、以特别决议方式审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况为：

3090618745股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7011％；

7352944股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2372％；

1912373股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0617％；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

698181037股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6903％；

7352944股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0394％；

1912373股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2703％；

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、见证律师：李强、林添远

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2024年

度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

8董事会

二〇二五年五月二十一日

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