上海莱士:2025年度股东会决议公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2026-021

上海莱士血液制品股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次会议提案涉及股东会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别

决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年4月29日（星期三）14:00；

网络投票时间为：2026年4月29日（星期三）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月

29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第六届董事会；

5、会议主持人：董事长谭丽霞女士；

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表911人，代表股份

2987567540股，占公司有表决权股份总数的45.4805%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1985136908股，占公司有表决权股份总数的30.2202%；

通过网络投票方式出席会议的股东901人，代表股份1002430632股，占公司有表决权股份总数的15.2602%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计

906人，代表股份522194532股，占公司有表决权股份总数的7.9495%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表8人，代表股份553900股，占公司有表决权股份总数的0.0084%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东898人，代表股份521640632股，占公司有表决权股份总数的7.9411%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日（2026年4月23日），公司总股本为

6637984837股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票69081952股，在计算股

东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总体表决情况为：

2977440180股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6610％；

28652520股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2896％；

1474840股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0494％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

512067172股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0606％；

8652520股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6570％；

1474840股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2824％；

投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

总体表决情况为：

2978688280股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7028％；

7627420股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2553％；

1251840股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0419％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

513315272股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2996％；

7627420股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4606％；

1251840股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2397％；

3、审议通过了《2025年度利润分配方案》

总体表决情况为：

2976538980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6309％；

310480220股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3508％；

548340股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0184％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

511165972股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8880％；

10480220股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0070％；

548340股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1050％；

4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司、GrifolsS.A.回避了表决，海盈康（青岛）医疗科技有限公司回避表决股份数为 1547513352股，GrifolsS.A.回避表决股份数为 437069656股）总体表决情况为：

992915172股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9961％；

8992820股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8966％；

1076540股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1073％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

512125172股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0717％；

8992820股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7221％；

1076540股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2062％。

投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的半数以上，获得通过。

5、审议通过了《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》（关联股东海盈

4康（青岛）医疗科技有限公司、GrifolsS.A.回避了表决，海盈康（青岛）医疗科技有限公司回避表决股份数为 1547513352股，GrifolsS.A.回避表决股份数为 437069656股）

总体表决情况为：

992341172股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9388％；

9639520股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9611％；

1003840股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1001％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

511551172股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9618％；

9639520股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8460％；

1003840股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1922％。

6、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总体表决情况为：

2975599080股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5994％；

10970220股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3672％；

998240股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

510226072股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.7080％；

10970220股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1008％；

998240股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1912％；

投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出

5席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

7、审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

总体表决情况为：

2977115880股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6502％；

9286520股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3108％；

1165140股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0390％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

511742872股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9985％；

9286520股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7784％；

1165140股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2231％；

8、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

总体表决情况为：

2978985980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7128％；

7614820股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2549％；

966740股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0324％；

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

513612972股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3566％；

7614820股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4582％；

966740股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1851％；

6投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出

席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的3/4以上，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、见证律师：李强、刘承宾

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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