上海莱士:2025年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2025-080

上海莱士血液制品股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）14:00；

网络投票时间为：2025年12月15日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月

15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第六届董事会；

5、会议主持人：副董事长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生；

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表846人，代表股份

3273191567股，占公司有表决权股份总数的49.8286%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1985129408股，占公司有表决权股份总数的30.2201%；

通过网络投票方式出席会议的股东842人，代表股份1288062159股，占公司有表决权股份总数的19.6085%。

2、中小股东出席的情况通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计841人，代表股份807818559股，占公司有表决权股份总数的12.2976%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份546400股，占公司有表决权股份总数的0.0083%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东839人，代表股份807272159股，占公司有表决权股份总数的12.2893%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日（2025年12月10日），公司总股本为

6637984837股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票69081952股，在计算

股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》

总体表决情况为：

3255314527股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4538%；

17739040股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5419%；

138000股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；

2其中，中小股东的表决情况为：

789941519股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7870%；

17739040股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1959%；

138000股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；

投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

2、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况为：

3186853001股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.3623%；

64998405股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9858%；

21340161股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6520%；

其中，中小股东的表决情况为：

721479993股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3121%；

64998405股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0462%；

21340161股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6417%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的3/4以上，获得通过。

3、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况为：

3255053563股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4459%；

16910204股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5166%；

1227800股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0375%；

其中，中小股东的表决情况为：

789680555股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7547%；

316910204股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0933%；

1227800股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1520%；

4、以特别决议方式审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况为：

3255194227股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4502%；

16932240股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5173%；

1065100股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0325%；

其中，中小股东的表决情况为：

789821219股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7721%；

16932240股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0960%；

1065100股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1318%；

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总体表决情况为：

3254501863股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4290%；

17354004股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5302%；

1335700股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0408%；

其中，中小股东的表决情况为：

789128855股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6864%；

17354004股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1483%；

1335700股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1653%；

4投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出

席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总体表决情况为：

3254050927股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4152%；

17882440股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5463%；

1258200股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0384%；

其中，中小股东的表决情况为：

788677919股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6306%；

17882440股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2137%；

1258200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1558%；

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总体表决情况为：

3253765027股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4065%；

18090040股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5527%；

1336500股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0408%；

其中，中小股东的表决情况为：

788392019股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5952%；

18090040股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2394%；

1336500股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1654%；

58、审议通过了《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》

总体表决情况为：

3253965227股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4126%；

18732340股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5723%；

494000股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0151%；

其中，中小股东的表决情况为：

788592219股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6200%；

18732340股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3189%；

494000股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0612%；

9、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

总体表决情况为：

3254652227股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4336%；

17594140股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5375%；

945200股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0289%；

其中，中小股东的表决情况为：

789279219股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7050%；

17594140股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1780%；

945200股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1170%；

10、以特别决议方式审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》

6总体表决情况为：

3255514527股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4599%；

17341340股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5298%；

335700股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；

其中，中小股东的表决情况为：

790141519股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8118%；

17341340股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1467%；

335700股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0416%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

11、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总体表决情况为：

3252416426股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3653%；

19329441股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5905%；

1445700股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0442%；

其中，中小股东的表决情况为：

787043418股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4282%；

19329441股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3928%；

1445700股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1790%；

12、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

总体表决情况为：

3255365827同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4554%；

716723640股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5109%；

1102100股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0337%；

其中，中小股东的表决情况为：

789992819股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7933%；

16723640股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0702%；

1102100股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1364%；

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、见证律师：安洲、盖一尘

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见书特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

行情