*ST智胜:四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜公告编号：2026-029

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第四次会议决定于2026年5月21日（星期四）下午2:00召开公司2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年度股东会

（二）会议召集人公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间

2026年5月21日（星期四）下午2:00

2.网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

-1-本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2026年5月15日（星期五）

（七）会议出席对象

1.截至股权登记日（2026年5月15日）下午收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00董事会2025年度工作报告√

2.00公司2025年年度报告及其摘要√

3.00公司2025年度财务决算报告√

4.00关于2025年度计提资产减值准备的议案√

5.00公司2025年度利润分配预案的议案√

6.00公司董事2025年度薪酬情况的议案√

7.00关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案√

以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，上述提-2-案具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计

持有公司5%以上（含）的股东。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定

代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、

持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2.自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进

行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托

书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达

本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。

（二）登记时间

2026年5月19日9:00-17:00

（三）登记地点四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

-3-地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045联系电话：028-68727816

传真号码：028-84173453

（四）会议联系方式

联系人：蒋红莉

电话：028-68727816

传真：028-84173453

邮政编码：610045

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362253”

2.投票简称：“智胜投票”

3.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间

2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间

2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

- 5 -http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件2：

授权委托书兹委托代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于

2026年5月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下

方式行使表决权：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00董事会2025年度工作报告√

2.00公司2025年年度报告及其摘要√

3.00公司2025年度财务决算报告√