证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-011

四川川大智胜软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午2:00

2.会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长游志胜6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共210人，代表股份数60013790股，占公司股份总数的26.5988%。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股

份数55483238股，占公司股份总数的24.5908%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股

东授权代表人共195人，代表股份数4530552股，占公司股份总数的

2.0080%。

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共203人，代表股份数

5330752股，占公司股份总数的2.3626%。

公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

-1-二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式现场投票与网络投票相结合

（二）提案的表决结果

审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》

表决结果：同意59880440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对51600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0860%；弃权81750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%。

中小投资者表决结果：同意5197402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4985%；反对51600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9680%；弃权81750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5336%。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所名称泰和泰律师事务所

（二）见证律师姓名

许志远、刘玉莹

（三）出具的结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

（二）法律意见书四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日