临时公告：2026-040

证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2026-040

泰和新材集团股份有限公司

关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的公告

一、吸收合并概述

1、基本情况

鉴于泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台星华氨

纶有限公司（下称“星华氨纶”）已无实质性经营业务，为进一步优化资源配置，提升公司整体管理效率及经营效益，公司拟吸收合并星华氨纶。吸收合并完成后，星华氨纶将予以注销。

2、审议程序

公司于2026年5月28日召开第十二届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易

事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组，不涉及第三方权益，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。

二、被吸收合并方基本情况

企业名称：烟台星华氨纶有限公司

1临时公告：2026-040

统一社会信用代码：91370600757486022L

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：20692.22万元

成立时间：2003年12月30日

法定代表人：卢国启经营范围：生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：烟台经济技术开发区嫩江路12号

主要股东：公司持有星华氨纶100%股份星华氨纶不是失信被执行人。

主要财务数据：

截至2025年12月31日，星华氨纶资产总额21686万元，负债总额499万元，净资产21187万元；2025年实现营业收入258万元，净利润181万元（上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2026年3月31日，星华氨纶资产总额21422万元，负债总额254万元，净资产21168万元；2026年1-3月份实现营业收入0万元，净利润-19万元（上述数据未经审计）。

三、吸收合并方案

（一）吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式整体合并星华氨纶全部资产、债权债务、业务及相关权益。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；星华氨纶的独立法人资格将被注销。

（二）吸收合并的范围：本次吸收合并后，星华氨纶的全部资产、债权债务、业务及相关权利义务由公司依法承继。星华氨纶原有员工已经完成转移和处置，不

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存在需要安置的员工。

（三）其他相关安排：合并双方将签署相关协议，编制资产负债表及财产清单，履行债权人通知、公告程序，协同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销等相关手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

（四）为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司及子公

司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议的签署、办理相关资产转移、税务清算、工商注销登记等事项。

四、吸收合并对公司的影响（一）本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）被合并方星华氨纶为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

（四）本次吸收合并不涉及人员安置，有利于整合内部资源，降低运营成本，提高公司整体管理效率及经营效益，符合公司整体发展战略。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二次会议决议；

2、公司第十二届董事会战略委员会相关决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

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