临时公告：2026-

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证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2026-010

泰和新材集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

特别提示：

1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配

预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（截至公告日，共计848233660股）为基数，每10股派发0.20元现金股利（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、年度利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、审议程序

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开

第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司实现净利润295455999.64元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度无需提取盈余公积，加母公司年初未分配利润2083352079.24元，减当年

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010对股东的分配42706083.00元，可分配利润余额为2336101995.88元（按照归属于上市公司股东的净利润口径计算，2025年实现净利润41464894.92元，可分配利润余额为1952529135.75元）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份8824123股不参与本次利润分配。为积极回馈投资者，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中所持股份

后的数量（截至议案审批日，共计848233060股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利16964661.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额2319137334.68元、资本公积余额

4085731339.27元，留待以后分配。

如在实施权益分派股权登记日前公司可参与利润分配的股份总数发生变动，则以实施利润分配股权登记日可参与利润分配的股份总数为准，按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整，并将另行公告。

如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为

16964661.20元占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.91%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）16964661.2042706083.00257051478.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）41464894.9289537086.74333041585.67

合并报表本年度末累计未分配利润（元）1952529135.75

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）2336101995.88

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）316722222.20

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最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）154681189.11最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

316722222.2总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情□是□否形

其他说明：不适用

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》等的规定和要求，充分考虑了公司2025年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司长远发展的需要。

四、备查文件

1、审计报告；

2、公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

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