决议公告：2025-074

证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2025-074

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于

2025年10月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋

西全先生召集和主持，会议通知于2025年10月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，迟海平先生、邱召明先生、初航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以

通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于批准<2025年第三季度报告>的议案》。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

《2025年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

1决议公告：2025-074修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则》。

5、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管理制度》。

6、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

7、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

8、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

9、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

2决议公告：2025-07410、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》。

11、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

12、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《远期结售汇业务内部控制制度》。

13、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事会向经营层授权管理制度》。

14、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

15、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于修订<创新业务跟投管理办法>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《创新业务跟投管理办法》。

16、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于制定<信息披露暂缓与

3决议公告：2025-074豁免业务管理制度>的议案》。

新制定的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

17、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

新制定的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事离职管理制度》。

18、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于职业经理人考核有关事宜的议案》。在表决时，利益相关董事迟海平、马千里进行了回避。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司董事会

2025年10月25日

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