泰和新材:关于召开2025年度股东会的提示性公告

临时公告：2026-026

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2026-026

泰和新材集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第二十

一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。《关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：临时公告：2026-026

（1）截止2026年04月30日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席

现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号泰和新材国际创智中心（八角国际会展中心北侧），公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于批准《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√关于批准《2025年度财务决算报告和2026年度财务预

2.00非累积投票提案√算报告》的议案

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

4.00关于批准《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

6.00关于批准2026年度日常关联交易额度的议案非累积投票提案√

7.00关于公司及子公司2026年度担保计划的议案非累积投票提案√

8.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

9.00关于制定《薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

10.00关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案非累积投票提案√

11.00关于第十二届董事会独立董事津贴的议案非累积投票提案√

12.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（6）人

12.01关于选举宋西全先生为非独立董事的议案累积投票提案√

12.02关于选举迟海平先生为非独立董事的议案累积投票提案√

12.03关于选举马千里先生为非独立董事的议案累积投票提案√

12.04关于选举初航正先生为非独立董事的议案累积投票提案√临时公告：2026-026

12.05关于选举李贺先生为非独立董事的议案累积投票提案√

12.06关于选举顾丽萍女士为非独立董事的议案累积投票提案√

13.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（4）人

13.01关于选举唐长江先生为独立董事的议案累积投票提案√

13.02关于选举邱新平先生为独立董事的议案累积投票提案√

13.03关于选举王晨明女士为独立董事的议案累积投票提案√

13.04关于选举王洪光先生为独立董事的议案累积投票提案√

2、上述议案均已经公司第十一届董事会第二十一次会议讨论通过，董事会会议决议公告及各议案

相关公告详见2026年04月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、第6项议案涉及关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理

有限公司需回避表决。

4、第10项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

5、第2、3、5、6、8-13项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

公司独立董事程永峰、王吉法、金福海、唐长江将在本次股东会上作2025年度述职报告。独立董事述职报告详见2026年04月14日的巨潮资讯网。

三、参加现场会议的登记方法

1、意欲参加现场股东会的股东，请于2026年05月07日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于2026年05月11日13:50前到场，履行必要的登记手续。

2、会议联系方式：临时公告：2026-026

公司地址：山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号泰和新材国际创智中心；邮编：265503；电话：

0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securities@tayho.com.cn；联系人：董旭海、于礼玮。

3、本次股东会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件1”。

五、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系

统作自动撤单处理。

3、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东

出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司董事会

2026年04月30日临时公告：2026-026

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362254”，投票简称为“泰和投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案12，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案13，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。临时公告：2026-026二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。临时公告：2026-026附件2泰和新材集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席泰和新材集团股份有限公司于2026年

05月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于批准《2025年度董事会工作报告》的议案√关于批准《2025年度财务决算报告和2026年度财

2.00√务预算报告》的议案

3.002025年度利润分配预案√

4.00关于批准《2025年年度报告》及其摘要的议案√