决议公告：2025-059

证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2025-059

泰和新材集团股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议（例行会议）于

2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席

迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于2025年8月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于审核2025年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司

2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于审核募集资金2025年上半年存放与使用情况报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求

管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金2025年上半年存放与

1决议公告：2025-059使用情况报告》真实、准确地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

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