证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-011
苏州海陆重工股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开公司2023年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2024年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月8日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项提案备注提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于修订《公司章程》的议案√
2.00关于修订公司《股东大会议事规则》的议案√
3.00关于修订公司《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案√
5.00关于修订公司《独立董事工作制度》的议案√6.00关于修订公司《分红管理制度及未来三年股东回报计划√
（2022-2024年）》的议案
7.00关于公司2023年度董事会工作报告的议案√
8.00关于公司2023年度监事会工作报告的议案√
9.00关于公司2023年度财务决算报告的议案√
10.00关于公司2024年度财务预算报告的议案√
211.00关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案√
12.00关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案√
13.00关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2023年度
√薪酬的议案
14.00关于公司职工代表监事2023年度薪酬的议案√
15.00关于公司2023年年度报告及其摘要的议案√
公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已分别经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次
会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月
30日、2024年3月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案1、2、3需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股
东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在2024年4月11日下午16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2024年4月11日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
34、会议联系方式：
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司第六届监事会第十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2024年3月20日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日上午9:15，结束时
间为2024年4月12日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份
有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名：委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100√
提案非累积投票提案
1.00关于修订《公司章程》的议案√
关于修订公司《股东大会议事规则》
2.00√
的议案
关于修订公司《董事会议事规则》
3.00√
的议案关于修订公司《股东大会累积投票
4.00√制度实施细则》的议案
关于修订公司《独立董事工作制度》
5.00√
的议案关于修订公司《分红管理制度及未6.00来三年股东回报计划（2022-2024√年）》的议案关于公司2023年度董事会工作报
7.00√
告的议案关于公司2023年度监事会工作报
8.00√
告的议案关于公司2023年度财务决算报告
9.00√
的议案
6关于公司2024年度财务预算报告
10.00√
的议案关于公司2023年度利润分配及资
11.00√
本公积金转增股本的预案关于公司2023年度内部控制自我
12.00√
评价报告的议案关于公司第六届董事会除独立董事
13.00外的其他董事2023年度薪酬的议√
案关于公司职工代表监事2023年度
14.00√
薪酬的议案关于公司2023年年度报告及其摘
15.00√
要的议案
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。
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