证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2026-010

苏州海陆重工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026

3.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案

4.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度》的议案

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

5、与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其

他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在2026年4月20日下午16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

2、登记时间：2026年4月20日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。

3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：陈敏

联系电话：0512-58913056

联系传真：0512-58683105

电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn

出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026年03月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2苏州海陆重工股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州海陆重工股份有限公

司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年

3.00√

度薪酬方案的议案

4.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

5.00关于续聘2026年度审计机构的议案√关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00√制度》的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：