海陆重工:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2026-020

苏州海陆重工股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于

2026年8月8日以书面通知的方式发出会议通知，于2026年8月18日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司2026年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

《关于2026年中期利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。