证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2026-002

苏州海陆重工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于

2026年3月16日以书面通知方式发出会议通知，于2026年3月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司全体高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分及相关公告。

公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东及第七届董事会独立董事顾建平、管亚梅、钱坤向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在 2025年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对2025年度在公司任职的独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

《2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

1三、审议并通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2025年度内部控制自我评价报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓内字[2026]00000013号《内部控制审计报告》详见巨潮资讯

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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

对于第七届独立董事，公司执行2024年度股东大会决议，2025-2027年度给

予第七届独立董事每人10万元的独立董事津贴（税前）。

1、关于董事徐元生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。(徐元生回避表决)

2、关于董事张卫兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。(张卫兵回避表决)

3、关于董事张展宇2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。(张展宇回避表决)

4、关于董事邹雪峰2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。(邹雪峰回避表决)本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、审议并通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2公司2025年年度报告全文、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的德皓审字[2026]00000927号《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》详见巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2025年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2026年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《证券日报》和

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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议并通过了《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网

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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨

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3本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事

专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议并通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议并通过了《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

制定后的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网

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表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议并通过了《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

会议决定于2026年4月21日召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮

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表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026年3月28日

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