证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-026

苏州海陆重工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐元生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 590 人，代表股份 133267869 股，占公司有表决权股份总数的 16.0393%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 127250814 股，占公司有表决权股份总数的 15.3152%。通过网络投票的股东 584 人，代表股份 6017055 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表股份 6178955 股，占公司有表决权股份总数的 0.7437%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 161900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 584 人，代表股份 6017055 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数

编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）总表决

131689769 98.8158% 1541100 1.1564% 37000 0.0278% 0 0% 通过

关于 2026 情况

年中期利 其中，

1.00

润分配预 中小股

4600855 74.4601% 1541100 24.9411% 37000 0.5988% 0 0% 通过

案的议案 东的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件

1、股东会决议；

2、律师法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日